Fraude fiscal con datos robados: 36 contribuyentes reciben reclamaciones por apuestas que nunca hicieron
La Guardia Civil ha detenido a 12 personas e investiga a otras 11 por usurpar datos personales para abrir cuentas en plataformas de juego online a nombre de terceros. Las víctimas recibieron reclamaciones de Hacienda por un total de 121.355 euros, derivadas de ganancias de apuestas que nunca realizaron.
Cómo funcionaba el engaño
Según la investigación, la red utilizaba técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial para ganarse la confianza de las víctimas. Los supuestos reclutadores simulaban ofertas de trabajo, alquileres vacacionales o reservas hoteleras inexistentes para que las personas entregaran copias de su documentación personal.
Con esos datos, los delincuentes daban de alta a los titulares en portales de juego sin su consentimiento. Las ganancias de las apuestas quedaban en cuentas controladas por la organización, mientras que la carga tributaria aparecía en los borradores de la Declaración de la Renta de los afectados.
Un fraude detectado durante la campaña de la Renta
La causa se remonta a marzo de 2024, con una denuncia presentada en Tudela de Duero. El patrón se hizo visible durante la campaña de la Renta 2025, cuando se interpusieron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil. Los investigadores siguieron el rastro del dinero a través de una red de tarjetas de débito y crédito y de cuentas bancarias utilizadas para blanquear las ganancias ilícitas.
La investigación señala además la existencia de ramificaciones internacionales, con 39 personas identificadas fuera del territorio nacional. Los delitos imputados incluyen usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Qué pueden hacer los afectados
Ante el elevado número de personas perjudicadas, se ha habilitado un Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACs), con información disponible en pacs.ordenacionjuego.es. Quienes detecten en su borrador de la Renta ganancias de juego que no reconocen pueden también contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Valladolid, en el teléfono 696 90 90 25.
Conviene recordar que la presencia de una reclamación no implica que el contribuyente haya jugado. Verificar el origen de cualquier dato fiscal y actuar con rapidez son los primeros pasos para limitar el perjuicio, mientras las pesquisas determinan el alcance final de la operación.